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자금세탁방지 금융대책기구

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  • 조회 774
  • 2014.12.11 18:54
◆ 자금세탁방지 금융대책기구(Financial Action Task Force on money laundering, FATF)는 자금세탁 방지를 위한 불법자금 모니터링과 국제 간 협력체제 지원을 위해 설립된 국제기구다.

지난 1989년 파리에서 열린 G7 정상회의 이후 자금세탁방지를 위한 국제협력 및 각국의 관련 제도 이행상황 평가 등을 목적으로 설립됐다.

미국과 호주, 일본 등 경제협력개발기구(OECD) 회원국(30개국) 중 25개국과 홍콩, 싱가포르, 아르헨티나, 브라질 등 31개 국가가 가입해 있다. 기관회원으로 유럽위원회(European Commission)과 걸프협력위원회(Gulf Cooperation Council)가 있다.

우리나라는 2001년 금융정보분석원(FIU)을 설립하고 자금세탁방지제도를 도입한 이래 2006년 8월 준회원 자격을 얻었다. 이후 2009년 정회원으로 가입됐으며 올해 3월 의장국이 됐다.

우리나라가 유럽 주요국들의 반대로 수차례 FATF 정회원 가입에 실패하다 가까스로 회원국 반열에 올랐고, 5년만에 의장국에 선임됐다.

현재 금융당국은 FATF 의장국에 걸맞은 역할을 강화하기 위해 은행에 집중됐던 자금세탁 관련 감독과 검사를 제2금융권으로 확대해 강화할 방침이다.

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